В январе 2023 года 22-летнему уроженцу г. Красновишерска предложили за материальное вознаграждение стать формальным учредителем и генеральным директором нескольких юридических лиц. Мужчина согласился, предоставил свой паспорт и подписал документы, необходимые для регистрации юридических лиц. Также он открыл в банках расчетные счета на юридических лиц, а затем у железнодорожного вокзала передал мобильный телефон с сим-картой, банковские карты и документы третьему лицу.

Преступные действия мужчины повлекли противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот по счету в АО «АЛЬФА-БАНК» в размере более 2 млн. рублей, по счету в ПАО АКБ «АК БАРС» - около 800 тысяч рублей.

Суд квалифицировал действия мужчины по ч. 1 ст. 173.2 и по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. За совершенные преступления, с учетом признания вины и иных смягчающих обстоятельств, назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

Для справки:

уголовная ответственность по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации наступает за предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации - за неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.